El Banco Central emitió la Comunicación A 7072, a través de la cual se limita la cantidad de transferencias bancarias en dólares que puede recibir una cuenta por mes. Se instruye a las entidades financieras a aplicar la política “conozca a su cliente” con recaudos especiales a tomar de manera previa a la efectivización de una transferencia, a los fines de minimizar el riesgo, particularmente con respecto a las cuentas que presenten algunas de las siguientes características:
* Cuentas de destino que no hayan sido previamente asociadas por el originante de la transferencia a través de cajeros automáticos, en sede de la entidad financiera o por cualquier otro mecanismo que ella considere pertinente.
* Cuentas de destino que no registren una antigüedad mayor a 180 días desde su apertura.
* Cuentas que no hayan registrado depósitos o extracciones en los 180 días anteriores a la fecha en que sea ordenada la transferencia inmediata.
En caso de no producirse la justificación del movimiento en el término previsto, la entidad receptora deberá proceder al rechazo de la transferencia.
